Proceso de verificación "conoce a tu cliente"

Todos lo que nuestros jugadores deben hacer es verificar su edad, identidad y dirección mediante el envío de documentos. Esto se debe a que tenemos responsabilidades de licencia y legales.

Este proceso de verificación se conoce como "Conoce a tu cliente" o KYC, por sus siglas en inglés. Puede tener lugar en cualquier momento, no solo en el del registro o el del primer depósito.

La verificación KYC nos ayuda a proteger a los jugadores y crear un entorno seguro. Tenemos que asegurarnos de que se cumple lo siguiente:

• Los jugadores vulnerables, como los menores de edad, no tienen acceso a nuestros servicios.

• Cada jugador tiene una sola cuenta.

• Se reduce el riesgo de fraude o cuentas duplicadas.

• La cuenta la ha creado una persona real con un teléfono móvil y una dirección de e-mail activos.

• Podemos ponernos en contacto con nuestros jugadores en caso de que sea necesario.

Al igual que haría un casino en vivo, queremos pedirte que verifiques tu identidad; también nos aseguramos de que nuestros jugadores son quienes dicen ser.

Usamos comprobaciones electrónicas para confirmar la identidad y la edad de los jugadores, aunque no podemos validar al 100 % de nuestros jugadores de forma electrónica. En ocasiones, necesitaremos ver tu documentación con fines de KYC.

Dependiendo de tu país de registro o licencia, podemos aceptar distintos documentos.

Quizá no podamos aceptar determinados documentos, en función de tu país y tu licencia.

Prueba de identidad (ID)

No aceptamos ninguno de estos documentos:

• Permiso de residencia
• Permiso de conducir provisional
• Certificado de nacimiento
• Tarjeta sanitaria canadiense

Prueba de dirección (POA)

No aceptamos ninguno de estos documentos:

• Nóminas
• Facturas de móvil
• Facturas
• Citas médicas o justificantes de baja por enfermedad
• Suscripciones a revistas
• Extractos de bancos online Esto incluye bancos como Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd, etc.

En el caso de los documentos de identidad, necesitamos ver:

• Nombre completo.
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de emisión o vencimiento.
• El documento completo.
• Tu firma.

En el caso de los documentos de prueba de dirección, necesitamos ver:

• Nombre completo.
• Tu dirección actual.
• Fecha de emisión de antigüedad no superior a tres meses.

Puedes enviar tus documentos en cualquiera de estos formatos:

• Copias escaneadas.
• Fotografías digitales del documento original (si la imagen es nítida).
• Capturas de pantalla como se ha mencionado anteriormente.
• Las fotografías o imágenes deben ser legibles y nítidas.
• Las imágenes deben estar a todo color.
• .pdf
• .doc
• .bmp
• .png
• .jpg

Según tu actividad, quizá debamos solicitarte más documentos. Puede ser necesario para cumplir obligaciones normativas o para realizar verificaciones avanzadas. Esto nos permite mantener tu seguridad cuando usas nuestro sitio.

No todos los jugadores deben enviar más documentos pero, si es tu caso, te pediremos los documentos que necesitamos. En algunos casos, esto puede influir en tu capacidad para jugar.

Asegúrate de que tu dirección de e-mail registrada está actualizada para que podamos ponernos en contacto contigo rápidamente.

Una comprobación de origen del patrimonio describe cómo un jugador, o su familia, ha adquirido el total de su patrimonio.

Por ejemplo, tenemos que examinar las actividades que generen o contribuyan a la acumulación de capital y otros activos del jugador.

Ejemplos de origen de patrimonio:

• Herencia
• Inversiones
• Propiedad de un negocio
• Empleo

Esta comprobación nos ayuda a evitar el blanqueo de capitales en nuestro sitio y a proteger a los jugadores como parte de nuestra política de juego más seguro.

Solo te pediremos documentos específicos a tus tipos de apuesta. Aceptamos cualquiera de los siguientes:

• Nóminas de antigüedad no superior a tres meses.
• Carta firmada del empleador con el membrete de la empresa que confirme el salario, la fecha de inicio del empleo y la profesión.
• Un extracto bancario en el que aparezcan tus tres últimos pagos de la nómina.
• Extractos de las inversiones.
• Una copia de las cuentas si eres trabajador por cuenta propia, en la que aparezca tu sueldo y los detalles.
• Una carta de los abogados que gestionan la venta de bienes o negocios.
• Otra prueba clara relacionada con tus ganancias en el poker, el juego o la lotería.

Esta comprobación describe el origen inmediato de los fondos; por ejemplo, el método de depósito utilizado para realizar ingresos en tu cuenta con nosotros.

Como parte de nuestras obligaciones legales y de licencia, nos vemos obligados a obtener información específica de nuestros jugadores para realizar nuestras comprobaciones de seguridad internas.

En todos los casos, independientemente de tu ubicación, necesitamos asegurarnos de que:

• la persona adecuada está utilizando la cuenta;
• protegemos a nuestros jugadores de los fraudes o de que estén vinculados a actividades ilegales;
• nuestros jugadores pueden jugar en nuestro sitio de una forma que no sea perjudicial a su bienestar personal y financiero;
• cumplimos con las leyes y regulaciones de las regiones en las que operamos.

• Tarjeta bancaria
• Cuenta de monedero electrónico
• Cupón prepago
• Transferencia bancaria
• Transferencia entre jugadores. Este tipo de transferencia no está disponible en todas las licencias.
  
  

Si no podemos ponernos en contacto contigo o no puedes enviarnos los documentos que necesitamos, quizá debamos restringir tu cuenta hasta recibir la información necesaria.

Tomamos todas las precauciones para proteger la confidencialidad de las identidades de nuestros jugadores y cualquier otra información confidencial que recopilemos.

Hemos establecido restricciones internas para asegurar tu información.

Nadie tiene acceso a esta información salvo el jugador o en los casos que se describen en nuestro Aviso de privacidad, que puedes encontrar en nuestro sitio web.

Todos nuestros empleados deben cumplir con el Aviso de privacidad para mantener la confidencialidad de la información de nuestros jugadores. Esta obligación sigue vigente si el empleado abandona nuestra organización. Invertimos en la más reciente tecnología de arquitectura de seguridad para proteger los datos que conservamos.